证券简称：华泰证券     证券代码：601688   编号：临 2023-033

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          华泰证券股份有限公司

       第六届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）第六届董事会第三次

会议通知及议案于 2023 年 4 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。

会议于 2023 年 4 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点

为南京。会议应到董事 13 人，实到董事 12 人，陈仲扬非执行董事未

亲自出席会议，书面委托柯翔非执行董事代为行使表决权。会议由公

司董事长张伟主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会

议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董

事会议事规则》的规定。经与会董事审议，表决通过了各项议案，并

作出如下决议：

  一、同意关于变更公司会计政策的议案，并就此出具如下书面审

核意见：

  公司本次变更会计政策并对相关财务信息进行调整，依据是财政

部的有关规定和要求，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次变更会计政策并对相关

财务信息进行调整的决策程序符合相关法律法规及公司《章程》的规

定。同意公司本次对会计政策的变更并对相关财务信息进行调整。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关

于会计政策变更的公告》

          。

  公司独立非执行董事对本议案发表了同意的独立意见，请参阅与

本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司独立董事关于第六届董事

会第三次会议相关事项的独立意见》。

  二、同意关于公司 2023 年第一季度报告的议案。

  表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  公司 2023 年第一季度报告于同日在上海证券交易所网站披露。

 特此公告。

                 华泰证券股份有限公司董事会

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